“我妈让我给儿孙囤点黄金……”
这个看似合理的理由,
差点成了市民张女士(化名)
给骗子汇款的“完美借口”!
近日,
一场反诈劝阻行动
在厦门市思明区民生银行某支行
惊险上演,
梧村派出所民警
凭借敏锐的洞察力
和“较真儿”的劲头,
成功瓦解了一场投资理财类诈骗,
保住了居民的80万元辛苦钱。
当天,民生银行工作人员发现一位客户正要办理80万元人民币的异常大额转账业务。出于职业敏感和责任担当,工作人员立即将情况上报。
接报后,
梧村派出所民警火速赶往
该银行网点处置。
民警抵达现场时,当事人张女士神色异常紧张,一开口就急着强调:“你们别拍我照片!”这一不寻常的反应瞬间引起了民警的高度警觉。
“当我们按流程核实身份时,张女士悄悄拿起了手机,对着民警一阵偷拍,我们问她拍照的原因、目的、要发给谁时,她又眼神躲闪,不断否认。”民警介绍道。
“唉,其实是我妈妈年纪大了,让我取钱给儿孙囤点黄金。”张女士的理由合情合理,但民警并没有放弃。民警当即提出查看张女士相关聊天记录,张女士闪烁其词地表示,取钱其实是用于“黄金投资”。
民警现场查验发现,张女士参与投资的涉事公司是一家主营食品销售的普通公司,明显不具备经营黄金的资质和合理性。此时,张女士的眼神明显动摇了,小声嘀咕道:“感觉……这个公司可能不太靠谱。”
“买这家公司的黄金有优惠吗?”
张女士摇了摇头。
民警立刻抓住关键追问:
“没优惠干吗找陌生平台买黄金?
安全吗?黄金怎么给你?”
这一问,
张女士慌了神,
脱口而出称:“邮寄啊!”
“这就是很明显的投资理财类诈骗,
非正规平台不具备经营黄金的资质,
如此大额投资,
黄金就简单‘邮寄’?
钱如果转过去,
对方不给你邮寄怎么办?”
听着民警有理有据的分析,
张女士终于彻底清醒,
意识到自己掉进了骗子的陷阱,
并开始积极配合警方工作。
经查,该起案件是典型的投资理财类诈骗,诈骗人员伪装成“投资黄金”大师,在社交媒体直播开课,诱使受害人进群交流,购买黄金投资,并谎称购买的是实体黄金,会以现有的金价将实体黄金邮寄给客户。
海峡导报记者 郑丽金 朱黄 通讯员 潘岩
来源:海峡导报