近日，长沙雨花公安分局高桥派出所雷霆出击，成功斩断一条利用烟酒交易“洗钱”的犯罪链条，为4名电诈案件受害者追回涉案赃款近40万元，并全数退还。
警方介绍，之所以能追回近40万元的涉诈资金，还要从一通烟酒店老板的报警电话说起。
“你如果去一个门店购买大额商品，一个是商家要备货，二是要提前联系，三是一般是合作了很多年才会有这样的交易。当时一名女子持两张银行卡来购买酒水，还是非本人的银行卡，商家觉得这个行为很反常，于是及时和公安机关联系。”雨花公安分局高桥派出所副所长陈豆告诉记者。
接到该商家举报的疑似“洗钱”线索后，民警赶到现场，该女子以“公司采购高档酒”为由，用两张银行卡分五次付款近40万元。来到派出所后，女子交代她是通过境外软件与老乡联系，收到上线寄来的2张银行卡后，她只需要买酒并将货物送到指定地点，便可以获得1000元好处费。
据悉，这些赃款涉及刷单诈骗、虚假购物诈骗案件。其中，受害人胡先生遭遇了典型的刷单返利诈骗，共计被骗金额达30余万元，其中10余万元资金流入到此次被查获的银行卡内，目前警方已全部返还。
警方提醒
1.谨慎接收大额网络订单和线下订单，规范收款流程，拒绝来历不明的货款：
■警惕上门大额采购伪装掩饰真实面目的订单
■警惕大额采购不在乎款式和型号、照单全收的订单
■警惕贵重物品通过网上下单跑腿送货，买家不露面的订单
2.不要随意提供自己的银行账户或收款二维码，避免无意中成为诈骗分子洗钱的工具；
3.若发现银行账户出现异常状况，第一时间到银行查明原因；保留好聊天记录、交易记录等证据，及时报警，配合调查。
记者：郭姣姣
来源：政法频道
