存取超5万或无需登记：反洗钱法规转向“风险为本”
经观评论王泰人/文“单笔存取超5万需登记资金来源或用途”——这一曾引起争议的规则将发生变化。中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证监会联合发布的《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法（征求意见稿）》（以下简称《管理办法》），正公开征求意见。新版《管理办法》删除了2...
反洗钱系列规章重磅升级！可疑交易“证据链”保存期由5年延长至10年，非现场检查也来了！
日前，人民银行研究起草了《中国人民银行关于修改和废止部分规章的决定（征求意见稿）》并向社会公开征求意见。 意见稿对2部规章的部分条款予以修改，并废止1部规章。其中，修改《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》，废止《金融机构反洗钱规定》。 记者...
